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骗子 项目:举报深圳市兆盛财富资产管理有限公司是超级骗子公司,诈骗无极限



    发布时间:2020-01-05 14:15   作者:admin  来源:8056

本文原标题:举报深圳市兆盛财富资产管理有限公司是超级骗子公司,诈骗无极限

本网今日讯  一、骗子公司基本信息:深圳市兆盛财富资产管理有限公司  二, 深圳市兆盛财富资产管理有限公司诈骗的一整套流程:  1.广告:他们在百度、房地产网、各种论坛、各种行业网站上面打广告,就等你上钩。  2.吹牛:当时我们的电话打过去,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又没有费用,让我们放心。  骗子们忽悠说,由于不了解项目情况,所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。  我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。  3.骗取考察费:这时骗子说我们这里要借钱的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀请函》,就是邀请骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,如果项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出完全没有诚意,何况这个钱考察成功,会抵利息,考察不成功扣除机票钱会全部退给你们。没有办法,我们企业融资心切,只有交钱签考察邀请合同。  4.装模作样的考察  3、4天后,骗子们通知我们明天到项目地来考察,请接待。第二天,他们来2、3个人,趾高气扬、装模作样,要看企业的各种证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。然后到公司找财务、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是吃饭,然后要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。临别时就提要求,几个人这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞。  5.公关  2、3天后,资金方打来电话,说这个项目股东比较看好,各部门也进行了初步沟通,要求项目方及股东到深圳开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁,快马加鞭赶赴深圳。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方解释。最后进行表决,多数举手赞成,少数举手反对。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东还是很看好,但有暇疵,有的部门有反对意见,很正常,是对资金安全及股东负责。现在要把反对者的嘴堵上,我们问怎么堵?他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把解决方案完善,办法总比困难多。没办法,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部门竟一致同意了,并且骗子公司出红头文件的同意贷款批复。  6.骗吃骗喝及嫖娼  资金方董事长、股东及各部门负责人骗吃骗喝定在晚上,还美其名曰要预约董事长及股东,吃饭的地方是他们的点,山珍海味大吃大喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个单子做定了,股东们还假模假样要求控制好风险。酒定饭饱之后,一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺,我们虽感无奈,也只有硬着头皮接受。唱歌的地方是他们的基地,陪唱小姐一个个认识他们。歌唱到一半,妈咪过来说老总们要把小姐带走开房,一人3000元,我们有疑惑,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。没办法,只有买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。  7.毒辣的一招——利息共管  第二天,骗子们通知到公司签订《借款抵押合同》,合同是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称、金额等等即可。合同签毕,又一招驾到——利息共管。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,也是考验企业的的筹资能力。为了公平起见,恒基行讯,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子、卡、密码,资金方只起监督作用,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,项目方想到合同也签了,折子、卡、密码也在自己手上,便放心地将利息打到共管账户。  8.合同陷阱:由于深圳地区有一个庞大的诈骗市场,很多骗子公司的幕后老板就是那么两个人,所以骗子的合同版本高度一致,呈现如下特点:①充分利用客户不熟悉土地、房产抵押政策、法规,不了解抵押流程,设置合同陷阱;②天上掉陷饼,民间资金来源成本很高,而投放利率在12%-18%/年,不符合市场规律;③借款合同与抵押合同合并,骗子用《借款抵押合同》忽悠,而房产局办理抵押时不采纳;④债权人为个人,抵押权人为公司,二者无关联关系,故为无效合同;⑤骗子公司无金融许可证,无法办理房产、土地抵押;⑥抵押权人为公司,房产抵押政策规定公司与公司之间不能办理抵押;土地抵押依照国土资源部2012年143号文第5条规定,土地抵押只能抵押给银行等有金融许可证的部门,一旦客户提出土地不能办理抵押时,他们会悄悄加上“变性的土地”,土地变性比登天还难;⑦把不能办理抵押的责任推给客户;⑧强加违约责任给客户;⑨他们要求对《借款抵押合同》进行公证,由于债权人为个人,抵押权人为公司,二者不一致且无逻辑关系,公证处会拒绝公证;⑩巧妙利用二人联名共管账户:二人联名共管账户必须二人同时到场并出示身份证方可取款,一个人凭折子、卡、密码取不出钱。骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你放松警惕放心打利息,融易资讯网,钱一旦进去出不来。上述一切均为骗子精心设计的合同陷阱。  9.抵押物或质押物评估诈骗:利息打入后,骗子们立马通知你将抵押物进行评估,评估公司为他们的设套评估公司,收费高,缴费后评估公司与骗子公司按2:8进行分款,抵押物评估完结再进行法律风险评估,套路如出一辙。至于股权质押评估诈骗与抵押物评估诈骗一模一样。大家一定要注意,各种债务评级、项目分析、投资收益分析、律师调查等等都是骗人的把戏,他们狼狈为奸实施诈骗。  10.抵押物或质押物的办理  一般在资产评估和法律评估之后,骗子们就开始以法律风险、抵押物暇疵等为由进行耍赖,不理不踩。不过有一点,他们会派人到项目方办理抵押或质押,结果可想而知:抵押或质押失败,责任在项目方。  11.撕破脸皮  融资失败后,项目方要求退款及取出共管利息,这时资金方总经办的人出面了,以前的口头承诺信誓旦旦、全家赌咒不见了,拖延、不理不踩、踢皮球是他们的拿手好戏,轮番上阵,威胁客户,总之退费用是不可能的,报警打官司他们是死猪不怕开水烫。要取出共管利息可以,骗子会说他们调集资金在账上躺了一个月,要扣违约金,要支付一个月利息或资金调度费。没有办法,我们软磨硬泡好话说尽,还是被强行骗走一个月利息,另外损失经费十几万。并强迫我们签订了终止合同书及不予追究责任协议书。  12.真真假假的游戏  有的客户被骗了,还至死不渝地认为这是一家正规的放款公司,这真是自欺欺人,12%—18%的年利率骗子们会亏得裤子没得穿的,怎么会放款借钱给你?要知道骗子有时在外骗取老百姓的钱成本都在年利率15%以上。  三、让骗子公司关门大吉  我们已经买通了骗子公司内部的营销员工做内线,这次发贴后,骗子公司会马上重新注册新的公司行骗,待骗子们的新公司挂牌后,他们会花钱在各个媒体上打广告,到时我再突然发贴,让骗子公司彻底垮台,关门大吉。  总结,对这个公司要睁大眼了,纯粹的骗子公司,不要心存侥幸,让我们共同揭露他们,让他们臭名远扬、无处藏身。同时防止更多人上当受骗。

国内想了解区块链太难了,百度搜区块链,搜出来一整个页面都是广告。这些广告,不用我说你们也知道是些什么货色吧?
举个栗子,下面那个所谓”好项目“的链接点进去,就是图2这样的。光看图,我就可以99.9999%确定这是骗子项目。
希望执法部门能多多清理一些这样的垃圾,还区块链世界一个干净。 ?

【海外项目、境外游艇会.....网络传销团伙走"高端套路"骗走600万元】#平安2019# 11月7日,广州海珠警方侦破一起大型网络传销案。40余名受害者被骗600余万元人民币。警方介绍,该团伙在网上设立“投资平台”,经常在高档场所组织策划宣讲会,打着“海外实业”的幌子,以“线下推介+线上操作”形式“拉人头”。现场精美宣传片吸引了不少人。该团伙还邀请受害者们实地考察“投资项目”,到国外度假,参观各个项目,并全程记录。目前警方已抓获三名嫌疑人,经查,三人均为高中以下学历,无正当职业。#中学文凭网络骗子诈骗600万#L看看新闻Knews的秒拍视频

如何防骗?
1.包治百病,老少皆宜的产品
2.天上掉馅饼的模式
3.主动找你的项目
基本上都是骗子。 ?

2019年感悟最深的一句话:自古真诚留不住,从来套路得人心。

更深刻地明白了为什么骗子市场才这么大,为什么这么多人都如此重视自我包装,为什么装神弄鬼的项目和人反而让很多追随者疯狂与痴迷。

因为这契合了人性的一部分——大部分人都自以为是,往往一方面觉得自己很懂,同时又犹豫怀疑,本质上只接受自己愿意接受的信息,只相信自己愿意相信的事情。算典型的境由心转吧?

因此,只有装神到这些人完全迷糊,由迷糊而油然生敬意,由敬意而盲从,直至依附与崇拜。

所以,市场上最受人欢迎的是绝招与秘笈,而不是思维与常识;达到目的最好的办法是包装与套路,而不是真诚与传授。

新人们需要注意的币圈著名师徒骗子:
1. 师父李笑来
发过无数空气项目圈钱,只要玩他发行的项目或者空气币,就会把你割的只剩森森白骨。他也是币圈有名的"忽悠老湿",一天到晚满口正义大德,满腔为你好的数据理论,实际内心只是想搞你的钱。并且李的为人十分小气,币圈人都知道李老湿的羊毛不能撸,撸的不好会反撸你一身咕噜皮。李老湿在圈外也很"有名",骗子们都知道想在币圈骗钱只要给50%的既得利益,李老师就会无所顾忌的来站台。

2. 徒弟郭宏才
俗称郭二狗,李老湿的徒弟,把自己师父的无耻学的淋漓尽致。俗话说青出于蓝而胜于蓝,郭二狗在骗钱的手段上更加的野蛮和嗜血。17年ico盛兴时,郭二狗带着一批刚毕业的所谓"币圈黄埔军校生"到处招摇撞骗,形成了一条完整的"骗钱产业链"。到这里还不够,郭二狗甚至打起了"慈善"的生意,利用慈善名义发行god币,用慈善名义绑架整个币圈项目方为其宣传,利用慈善名义让大家购买god币以达到中饱私囊的目的。利用直播喊售各种空气币,并且敢当着几十万人的面心不慌眼不跳的撒各种谎,许下各种诈骗承诺,事件败露后逃至美国。

聊案说法找“省委书记女婿”投资项目,结果却是这样的
这年头
骗子诈骗的花样实在是太多了

有冒充父母、子女让打钱的

号称“上头有人”帮孩子办理入学的

甚至还有自称省委书记女婿

能走后门的

...

案情回顾

省委书记的女婿?

李先生是一名项目投资人,一次朋友聚会上,李先生认识了“冯某”。

“冯某”告诉李先生,自己是某省省委书记的女婿,可以利用其岳父关系帮助李先生投资项目,李先生信以为真。

之后,“冯某”多次以打点费的名义,向李先生索取财物。李先生渐渐意识到自己可能被骗了,遂报了警。

东窗事发:假女婿 真骗子

民警调查发现,“冯某”真名王某,2019年6月至11月,王某虚构某省省委书记女婿及监察委员会副主任身份,谎称可以利用其岳父关系帮助被害人投资项目,先后多次以打点费的名义,骗取被害人人民币360万元。

目前,犯罪嫌疑人王某已被西安市雁塔区人民检察院批准逮捕。

提醒

本案中,犯罪嫌疑人王某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大。其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,涉嫌诈骗罪。

诈骗罪

是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

检察官提醒大家:务必提高自身防范意识,依法依规办事,不要轻易相信别人口中所谓的“托关系、走后门”,谨防上当受骗。

(来源:陕西检察 西安市雁塔区人民检察院) 2沧州·肃宁县

2019年8月缴费换证,至今拿不到纸质证书,多次沟通都说要等两个月,到了两个月就再等两个月!四个月过去了仍然没有任何可以查询的进展!请问你们是专业培训服务机构吗?这就是你们所谓的项目管理吗?任何事情都是项目,我这个项目就是不实施请问你们这算不算违约!一个专业的骗子公司而已!@PMI中国 ?

年底了骗子真多,接到一个电话说是有一个黄金开采项目找老人去参观,直接告诉她没功夫。 ?

最后一天了,按例还是写点什么,今年最大心得体会:和你谈融资(立马滚蛋)和你谈项目(立马滚蛋)和你说保险(再也不见)……反正是骗子多大家各自小心 2昆明 ?

号称天津西部CBD的万科翡翠嘉和项目,居然和万科没有毛关系,万科是给华侨城打工的,骗子,绝对的骗子,一辈子总要住一次万科的宣传,应该是每个人下辈子吧!万科真的让人失望?? 2天津·幸福怡家 ?

才看到一个是见面假装引诱投资大项目的还有大型聚会,几百人里面全是骗子,穿得像暴发户的,却要打的回家,述说者也一直感觉不对劲,搞个生日也有好几十人,还有真人攻略开始就试探他喜欢什么样的类型,后面就派这个类型的引诱他,哇厉害了,,还记得以前也看过一个类似的,受害者开始也不放心,还去了实地公司考察,有门面,一百多号人,看起来就是大公司,最后还是把几百万转过去了然后人家就跑路了

不投资任何这种三方理财平台卖给你的任何产品,虽然销售会讲保本保收益,完全没风险,但是投了本金有很大概率随时会没。产品大多都宣称无风险,保本,高收益,产品对接的多是房地产项目、融资平台、基建项目、影视项目等,最后演变成非法集资、挪用资金等乱象。本来是给一些骗子公司放债的,但很多被包装成入股的形势,这样雷了以后就完全不用还钱了,还没有任何责任。

币圈骗子太多,qwc这种2年坚持开发的良心项目太不容易,必须支持 O请问QWC键盘币值得投资吗? ?

真是的,到现在还没有收到退回来的项目印刷费,感觉跟遇到骗子一样,还骗了我二倍的税费!论文的发票才收到,而且还是到付!!! ?

#净网2019##剑指诈骗# 【嚣张!骗子要“给警察扒皮”,结果……】“国际梅协”等民族资产解冻类诈骗犯罪团伙,伪造国家部委印章、证件、公文,冒充中央领导,编造“民族大业”“菜篮子工程”“国防预备役部队”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等虚假项目,物色代理人通过微信群等现代通信、金融工具发展人员,声称缴纳数十元、上百元会费、报名费等费用就能获利数十万、数百万元,甚至谎称可以加入“中国人民解放军预备役部队”,授予“司令”、“军长”、“师长”等职务,还可终身领取工资等,从而实施诈骗。L太原网警巡查执法的微博视频

做项目的大都是骗子,区块链不是炒作,不是集资,不是几倍几倍爽翻天,只是包装的够好,过大于功

哥们说:比特币下跌只是因为太多骗子骗了钱啥都不干套现走人了,比如著名的国际骗子BM套现几十亿美元,然后去买了美国国债,完全不是加密经济的信仰者。可惜币圈傻子太多,他们看到赚了钱的骗子,都以为是英雄。 ?




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