万年历
  首页     景区     政务     周边     经贸     星闻     自由谈     女人     生活帮     喜乐街     漫评  
  您当前的位置 : 主页 > 自由谈 >
 自由谈

十大不法集资典型案例公布 公家 存款



    发布时间:2019-09-14 18:37   作者:admin  来源:chws

本文原标题:十大不法集资典型案例公布

本网本日讯

【直报网北京9月16日讯】(证券时报)比年来,非法分子犯法手段不停翻新,打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子,行不法集资之实,致使不少投资者被骗上当。为了让更多市民认清其金融诈骗本质,青岛市处非办、青岛市公安局、青岛市中级法院现结合公布十起不法集资典型案例,解析不法集资案件的特征、手段,提醒市民识别防范犯法分子操纵各类投资方式、各种生意业务平台编织的不法集资陷阱。

案例一:“投资实体企业”名义不法集资案

2017年10月份,平度市公安局经侦大队接群众举报:青岛中恒投资办理有限公司刘某等人涉嫌不法接收公家存款。同年10月份,将该公司业务司理王某某等11人抓获并刑事拘留,2018年3月19日,将该公司法定代表人刘某(男,37岁,陕西省山阳县人)抓获。经查,自2011年“中恒投资”平度分公司建立后,刘某组织业务员对外宣传称,投资该公司资金宁静、利率高、公司有实体企业等,吸引公家投资,大举开展不法集资勾当,并以“中恒投资”平度分公司名义与投资人签订乞贷合同,每月付出利钱,介入群众580余人,涉案金额7200余万元。2018年4月,该案移送平度市人民查看院审查,现平度市人民法院正对该案举行审理中。

案例二:“民间借贷”名义不法集资案

2006年至2011年11月期间,犯法嫌疑人李某单独或先后伙同犯法嫌疑人樊某等人以青岛福元运通公司从事民间借贷、谋划资金等业务的名义向社会公家接收资金,且声称借出资金有抵押包管宁静。李某等人在没有任何资金保障及实际谋划项目的环境下,通过报纸、告白及口头宣传等途径,以月息3.5%等高息回报为诱饵,先后骗取尹某某等247人投资款人民币共计5.2亿余元,造成损失共计人民币1.8亿余元。被告人樊某先后先容徐某某等32人向李某处集资1.08亿余元。2016年2月25日,青岛市中级人民法院以集资诈骗罪一审判处被告人李某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处充公小我私家全部产业;被告人樊某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处充公小我私家全部产业。

案例三:“艺术品投资”名义不法集资案

2014年6月起,青岛某康健咨询公司以销售艺术品、预订养老床位等业务为名,通过发传单、推介会、发放福利等宣传方式,吸引社会群众(主要是中暮年人群)成为公司的客户,在没有艺术品实物生意业务的环境下,签订《艺术品生意业务合同》,进而答应以资金占用费名义,按照客户的投资金额按期返还年利率10%-16.3%不等的固定回报,合同期满后返还客户投本钱金。被告人吴某某、孙某某等人别离作为公司主管人员和其他责任人员,向多名群众接收资金400余万元。法院经审理认为,被告人吴某某、孙某某等人不法接收公家存款,扰乱金融秩序,均组成不法接收公家存款罪,别离判处三年至一年有期徒刑,并惩罚金。

案例四:“产物体验”名义不法集资案

2010年8月,被告人孙某某加盟北京某科技公司,在青岛建立了北京公司特约署理店,公然对外接收公家存款。投资产物体验费每份5500元,缴费一个月后返还3000元,第二个月返还2500元,另外每份再给450元办事费,同时提供一些产物体验。期间,孙某某共接收180余人存款共计4200余万元。法院经审理认为,被告人孙某某组成不法接收公家存款罪,判处有期徒刑六年,并惩罚金人民币二十万元。

案例五:“投资种植、养殖项目”名义不法集资案

青岛聚隆基林业实业有限公司法定代表人,董事长刘某某自2004年至2012年期间,接纳“出售林权”和“互助托管”的方式向社会接收资金,通过业务员和投资客户口口相传的方式向社会宣称投资速成林的高回报,以每7年为周期,5亩为单位,每亩5000元至6000元不等代价向林主出售公司种植的林地,答应到期后包管每亩出材量不低于10立方米,每亩地可以得到5000元阁下高回报,接收其他受害人投资购置林权。经审计,自2004年至2012年通过出售林权共接收资金9200余万元。2016年1月25日,刘某某因涉嫌不法接收公家存款罪被青岛市公安局市北分局刑事拘留。2017年7月19日,青岛市市北区人民法院讯断,刘某某犯不法接收公家存款罪,判处有期徒刑八年六个月,并惩罚金人民币五十万元。

案例六:“消费返利”名义不法集资案

2017年上半年,济南市公安局章丘区分局民警在日常风险排查中发明,辖区内某家居购物广场有限公司以“零元消费”为名,通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公然向社会宣传,以答应分期返还客户本金及高额回报为诱饵,大量接收公家存款,涉嫌不法集资。2017年7月27日,章丘区公循分局对该公司以涉嫌不法接收公家存款罪立案观察。该公司自2014年至2017年11月共向社会接收资金22.4亿元,涉及全国20多个省市。2018年3月,济南某公司不法接收公家存款案被移送章丘人民查看院审查告状。

案例七:“投资养老、文化财产”名义不法集资案

2018年5月,南京市公安局传递对江苏某文化成长有限公司涉嫌不法接收公家存款案件立案侦查。2014年开始,犯法嫌疑人先后以投资、老龄财产、文化成长等名义建立多家公司,并别离在江苏、浙江、山东、安徽等地注册设立300多家关联公司及客服中心,在不具有接收存款资质的前提下,以披发传单、口口相传的形式,主要面向中暮年人群体,以提供养老、家居办事为名,签约缴纳“办事保障金”、答应按投资金额巨细得到8%-13.5%的收益,向社会公家接收资金。案件涉及江苏省4万余名投资人,金额约50亿元,南通市设有分公司5个。2018年7月,崇川、港闸警方别离对辖区分公司卖力人立案侦查。

案例八:“销售纪念币”名义不法集资案

2014年4月以来,犯法嫌疑人朱某、祁某某以西安远名投资办理有限公司、西安远名投资办理有限公司金昌分公司名义,采纳“亲戚先容亲戚、伴侣,员工先容亲戚、伴侣,伴侣先容伴侣”或不法发售纪念币的方式,许诺付出2%至6%不等的利钱接收投资人资金,截止2015年11月,共接收93名投资人2300余万元,由朱某通过澳大利亚“AETOS”外汇生意业务平台账户举行外汇买卖操作,从中抽取佣金,牟取好处。2015年10月开始,朱某以不能正常结汇为由,不再给投资人返利并退还本金。至案发日,除去已经付出的利钱、折返及退还的部门本金,造成投资人直接经济损失1357万元。2017年4月,犯法嫌疑人朱某被法院判处有期徒刑3年6个月,并惩罚金8万元。

案例九:“投资高科技产物”名义不法集资案

2017年1月份以来,江苏酷品生物科技有限公司通过“一号医未”网络平台以销售蓝莓矿物酵素产物为名,向社会不特定公家接收投资,其根基谋划模式是该公司向公家出售每盒蓝莓矿物酵素3000元,购置者逐日可以获取100元返利,持续返利40个事情日,购置者的直接推荐人、次级推荐人、三级推荐人均可以获取差别的提成。本案犯法嫌疑人20名,均已受到法令严惩。

案例十:“外汇买卖”名义不法集资案

2011年12月至2015年10月间,原上海鼎昱投资办理有限公司法定代表人魏某某在互联网上宣称上海鼎昱投资办理有限公司系新西兰AEC公司署理商,客户可投资至AEC平台买卖外汇,由上海鼎昱投资办理有限公司代为操盘,操盘盈亏与客户无关,客户额年化收益为24%,向全国招收署理商。后张某成为上海鼎昱投资办理有限公司南通地域署理商,并从被告人魏某某处分得提成。

魏某某、张某在未取得中国银保监会许可、未获准从事接收公家存款业务的环境下,借以上述炒国际外汇为名,答应固定收益,包管本金宁静,以委托理财方式,向南通市崇川区等地域不特定人员30余人,接收存款人民币5600余万元,造成直接经济损失人民币3600余万元。经崇川区人民法院讯断,魏某某犯不法接收公家存款罪,判处有期徒刑六年六个月,并惩罚金人民币三十万元;张某犯不法接收公家存款罪,判处有期徒刑四年,并惩罚金人民币十万元。

【出格声明:部门文字及图片来历于网络,仅供进修和交流使用,不具有任何贸易用途,其目的在于通报更多的信息,并不代表本平台附和其概念。版权归原作者所有,如涉版权或来历标注有误,请实时和我们取得接洽,我们将迅速处置惩罚,谢谢!】

(原标题:十大不法集资典型案例公布:涉及艺术品和纪念币投资,打着产物体验、消费返利等旗号)

责任编辑:蓝莓

解读新闻热点、出现敏感事件、更多独家阐发,尽在以下微信公号,扫描二维码免费阅读。




上一篇:多起空气币项目崩盘跑路 受害者陌头痛哭维权 传销 空气

下一篇:[转载]圣惠绿城:骗你没磋商;绿城|地盘
 热门点击
 大家推荐
绿之韵“树人动作”走进河北师
十大不法集资典型案例公布 公
[转载]圣惠绿城:骗你没磋商;
中国疫情 “中国智造”晋升全
徐之伟做客人民网直播间 谈隆
一周瞭望:规范直销 开启2013
我来了,迟了N年,但还是来了
"洋女婿"集中隔离变为居家隔
徐州市中心医院(四院)杀人不
【思想广场】对于“浓”与“淡
多起空气币项目崩盘跑路 受害
从疫情初期一个遥远的小山村的
四川无新增确诊病例
【思想广场】释放盼望,肆意芳
评论:直销企业要全神贯注做直
黛阁陶书屋版权所有·保留所有权利
联系方式: 111111111